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コーポレート基盤の継続的改善、充実（①ガバナンスの強化徹底）

2021年2月15日公表分

(1)リスクを意識した内部統制の強化（事業評価によるリスク把握）

項目 2020年12月迄の進捗 2021年の取組み 状況
  • ・事業評価の実施
  • ・毎年6月に実施することとしている各事業の評価を計画通り実施した。
  • ・評価結果を踏まえた対応アクションについて管理部署と取進め方針、スケジュール確認を実施した。
    （2020年12月末現在）
  • ・6月に各事業の評価を実施する。
  • ・評価結果を踏まえた対応事項について、取進め方針に基づき、実行する。
 2020年度
実施済み
 
継続実施

(1)リスクを意識した内部統制の強化（非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化）

項目 2020年12月迄の進捗 2021年の取組み 状況
  • ・子会社管理規定の運用の定着
  • ・2019年に改定した関係会社管理規定の運用状況のフォローを実施した。
    （2020年12月末現在）
  • ・改定した関係会社管理規定の運用定着化を図り、状況に応じて規定の改定を継続的に実施する。
    		•  2020年度
    実施済み
     
    継続実施
    • ・海外子会社の監査
    • ・2巡目の3か年監査計画を策定し、2020年度は海外子会社全30拠点の内、7拠点の監査を計画していたが、新型コロナウイルスの影響の長期化により今年度の監査を見合わせた。2021年度監査計画を策定し、リモート環境下での監査方法を検討した。
      （2020年12月末現在）
    • ・監査計画に基づき、海外子会社の監査をリモート環境下で実施する。
    		 2020年度
    実施済み
     
    継続実施

    更新情報

    さらに過去の対応を見る

    免震ゴム／防振ゴム問題への対応について

    過去に実施した再発防止策について