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コーポレート基盤の継続的改善、充実（①ガバナンスの強化徹底）

2018年5月11日公表分

(1)リスクを意識した内部統制の強化（事業評価によるリスク把握）

項目 今回の進捗 今後の取組み 状況
  • ・事業評価の実施
  • ・2017年6月に実施した事業評価に基づく個別事案のフォローアップを継続して実施している。
    （2018年4月末現在）
  • ・2018年の事業取組方針に基づき、2018年6月に各事業の評価を実施する。
 2018年
継続実施中
  • ・事業取組方針のレビュー
  • ・2017年に策定された事業取組方針のレビューを実施している。
    （2018年4月末現在）
  • ・事業取組方針のレビューを行い、PDCAサイクルの着実な運用を通じて、事業要件を充足することを確認する。
 2018年
継続実施中

(1)リスクを意識した内部統制の強化（非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化）

項目 今回の進捗 今後の取組み 状況
  • ・子会社管理規定の運用の定着
  • ・2017年に更新・整備を行った関係会社管理規定の運用定着のために、2018年は組織ごとに管理実態の確認と改善を図ることとしている。
  • ・計画に基づき、生産統括部門傘下本部の点検結果の評価と改善の検討を実施し、販売統括部門傘下本部の点検を開始した。
    （2018年4月現在）
  • ・計画に基づき、組織ごとに関係会社管理規定の運用状況の確認と改善検討を実施する。
 2018年
継続実施中
  • ・海外子会社に対する監査
  • ・2015年11月より実施している海外子会社全33拠点の監査を順次実施しており、28拠点の監査を完了した。
    （2018年4月末現在)
  • ・監査計画に基づき、残りの5拠点の監査を実施する。
 2018年
継続実施中

免震ゴム／防振ゴム問題への対応について

過去に実施した再発防止策について