進捗報告
一連の問題に対する再発防止策の進捗状況について
昨年、当社は建築用免震ゴムおよび一般産業用防振ゴムと、立て続けに不祥事を発生させ、お客様ならびに関係する皆様には、多大なるご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
当社は、再生に向けた方針、および再発防止策の策定の考え方に基づき、一連の不正の振り返り、免震ゴム問題の再発防止策の検証を経て、「再確立を要する内容」、「充実強化を要する内容」に区分した、以下の『企業再生対策』を策定しました。
「再確立を要する内容」は、緊急対策であり事業基盤の総点検と再整備として3つを挙げています。「充実強化を要する内容」は、徹底対策であり、経営基盤の再構築と確立をはかるため、3点挙げています。企業再生対策には、防振ゴム問題の不正に対する再発防止に直結する具体的な対策として、「検査成績書の審査・承認に際してのエビデンス確認」「材料試験結果の記録およびその管理」「検査成績書作成業務における相互チェック機能の担保」なども含んでいます。
[緊急対策]事業基盤の総点検と再整備
① 全事業にわたる再監査の実施 | 公表計画 | 進捗実績 | |
---|---|---|---|
(ⅰ)JMACによる当社監査の検証 | ・あるべき工程管理内容の確立・再監査方法の決定 |
2015年12月末予定 | 2015年12月完了 |
(ⅱ)再監査の実施 | ・CI明石工場の再監査実施 |
2016年3月末完了 | 2016年3月完了 |
・国内拠点の再監査 |
2016年1月から9月末完了 | 2016年9月完了 | |
・海外拠点の再監査 |
決定次第速やかに開始予定 | 2016年7月より開始、進捗中 | |
② CI明石工場の抜本的改革 | 公表計画 | 進捗実績 | |
(ⅰ)業務の明確化および業務工程全体の抜本的改革 | ・各検査項目や基準、検査方法などの見直し決定 |
2016年1月末完了 | 2016年1月末完了 |
・要求品質や工程機能への反映、文書化 |
2016年1月末完了 | 2016年1月末完了 | |
(ⅱ)検査成績書に関する不正行為を直接的に防止するための対策 | ・検査成績書審査時のエビデンス確認の徹底 |
2015年10月より継続 | 2015年10月から実施継続 |
・検査成績書作成業務における相互チェック機能の担保 |
2015年10月より継続 | 2015年10月から実施継続 | |
・材料検査結果の記録・管理業務フロー構築 |
2016年2月完了 | 2016年2月完了 | |
(ⅲ)検査成績書の不正行為を制度的に防止するための対策 | ・CI明石工場「防振ゴム」のQC工程表の整備 |
2015年11月より着手 12月末完了 |
2015年12月末完了 |
・CI明石工場全工程ごとのQC工程表の整備 |
2016年2月末完了 | 2016年2月末完了 | |
(ⅳ)技術および業務知識の引継体制の整備・強化 | ・業務引継ルールの再規定 |
2016年1月完了 | 2016年1月末完了 |
(ⅴ)コミュニケーションの活発化 | ・QC工程表を通じた部・課内点検活動(防振ゴム関連) |
2016年1月より開始 | 2016年1月より実施継続 |
・QC工程表を通じた部・課内点検活動(CI明石工場) |
2016年3月より開始 | 2016年3月より実施継続 | |
・人材育成活動 |
2016年2月より開始 | 2016年2月より実施継続 | |
③ 品質保証・管理体制の再構築 | 公表計画 | 進捗実績 | |
(ⅰ)品質保証体制の組織面での強化 | ・品質保証組織の体制強化 |
2016年3月めど | 2016年3月末完了、 部署配置済 |
(ⅱ)品質保証システムの見直しによる管理強化 | ・品質保証システムの見直し、改善(CI明石工場) |
2016年3月末完了、4月より運用 | 2016年3月末完了、4月より運用 |
・品質保証システムの見直し、改善(CI明石工場以外) |
国内:2016年9月完了、10月より運用 | 2016年9月完了、10月より運用 |
(2016年11月11日時点)
[徹底対策]経営基盤の再構築と確立
①コンプライアンスおよびガバナンスの強化徹底 | 公表計画 | 進捗実績 | |
---|---|---|---|
(ⅰ)コンプライアンスの啓発強化および推進 | ・コンプライアンスに関する組織・規定の運用確立 |
2016年1月めど | 2016年1月完了、2月より運用開始 |
・コンプライアンスオフィサー制度の役割認識や心構えの再教育 |
継続実施 | 継続実施 | |
・啓発活動の継続的な充実化 |
継続実施 | 継続実施 | |
(ⅱ)リスクを意識した内部統制の強化 *事業評価によるリスク把握 (事業評価ガイドラインの策定と運用 |
・事業評価ガイドラインの適用実施 |
2015年12月より開始 | 2016年2月完了、適用中 |
・事業部門での評価対応策の実行 |
2016年1月より開始 | 継続実施 | |
・新規事業を含む全既存事業の年度計画策定時の評価実施 |
2016年10月 | 2016年6月実施済 | |
*非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化 | ・子会社管理規定の整備 |
2016年4月末完了 | 2016年4月末完了運用開始 |
・事業部門を超えた人事交流 |
2016年4月より開始 | 2016年1月より開始 | |
・海外子会社に対する監査内容の見直し |
2015年11月より開始 | 継続実施 | |
②不正行為の早期探知、危機管理体制の確立 | 公表計画 | 進捗実績 | |
(ⅰ)危機管理体制の整備 | ・不正行為に関わる行動指針の制定 |
2016年1月 | 2016年1月末完了、2月運用開始 |
・不正行為に関わる報告体制、しくみの確立 |
2016年1月 | 2016年1月末完了、2月運用開始 | |
・危機対応マニュアルの整備 |
2016年4月運用開始 | 2016年7月運用開始 | |
(ⅱ)コンプライアンスおよびガバナンスの再構築プロジェクト | ・GRC運用の現状調査 |
2015年12月から1月 | 2016年1月完了 |
・不祥事発生の原因に紐づく課題の整理 |
2015年12月から1月 | 2016年1月完了 | |
・GRC体制の再定義と運用方針の策定 |
2016年2月中 | 2016年2月完了 | |
・抽出された施策・あるべき体制への実行計画策定 |
2016年2月から3月 | 2016年3月完了 | |
・モニタリングのしくみ構築 |
2016年2月から3月 | 2016年3月完了 | |
・具体的実行への移行 |
2016年4月以降 | 2016年4月開始 | |
③社員教育の再徹底と企業風土の抜本的改革 | 公表計画 | 進捗実績 | |
・組織・人事面の制度・運用状況把握と従業員調査 |
2015年12月から1月 | 2016年1月完了 | |
・現状把握を踏まえた「企業風土の改善施策」を抽出 |
2016年1月中 | 2016年1月完了 | |
・抽出された施策の実行計画策定 |
2016年2月から3月 | 2016年3月完了 | |
・具体的実行へ移行 |
2016年4月以降 | 2016年4月開始 |
(2016年11月11日時点)