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コーポレート基盤の継続的改善、充実（①ガバナンスの強化徹底）

2018年11月9日公表分

(1)リスクを意識した内部統制の強化（事業評価によるリスク把握）

項目 今回の進捗 今後の取組み 状況
  • ・事業評価の実施
  • ・毎年6月に実施することとしている各事業の評価について、2018年度の事業評価に係る実施要領を策定し、計画通り評価を実施している。
  • ・評価結果を踏まえた対応・アクションを推進中である。
    （2018年10月末現在）
  • ・個々の対応・アクションについて、取進め方針に基づき、実行する。
 2018年
継続実施中
  • ・事業取組方針のレビュー
  • ・2018年実施の事業取組方針に基づく実行計画を推進中である。
    （2018年10月末現在）

(1)リスクを意識した内部統制の強化（非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化）

項目 今回の進捗 今後の取組み 状況
  • ・子会社管理規定の運用の定着
  • ・2017年に更新・整備を行った関係会社管理規定の運用定着のために、2018年は組織ごとに管理実態の確認と改善を図ることとしている。
  • ・計画を前倒しして、4組織の内3組織の点検結果の評価と改善検討を実施完了し、1組織の点検結果の評価を実施している。
  • ・関係会社管理規定の改定案を作成した。
    （2018年10月末現在）
  • ・引き続き、組織ごとに関係会社管理規定の運用状況の確認と改善検討を実施する。
 2018年
継続実施中
  • ・海外子会社に対する監査
  • ・2015年11月より実施している海外子会社全32拠点の監査を順次実施しており、全32拠点の監査及び報告書の作成が完了した。
    （2018年10月末現在）
 2018年度
実施済（2018年10月末完了）

免震ゴム／防振ゴム問題への対応について

過去に実施した再発防止策について