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コーポレート基盤の継続的改善、充実（①ガバナンスの強化徹底）

2020年2月14日公表分

(1)リスクを意識した内部統制の強化（事業評価によるリスク把握）

項目 2019年12月迄の進捗 2020年の取組み 状況
  • ・事業評価の実施
  • ・毎年6月に実施することとしている各事業の評価について、計画通り評価を実施した。
  • ・評価結果を踏まえた対応事項について管理部局と取り進め方針、スケジュールの確認を実施した。
    (2019年12月末)
  • ・6月に各事業の評価を実施する。
  • ・評価結果を踏まえた対応事項について、取進め方針に基づき、実行する。
 2019年度
実施済
 
継続実施

(1)リスクを意識した内部統制の強化（非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化）

項目 2019年12月迄の進捗 2020年の取組み 状況
  • ・子会社管理規定の運用の定着
  • ・関係会社管理規定の海外子会社への適用範囲拡大を目的とした規定改定を6月に実施し、9月より運用を開始した。
    （2019年9月末）
  • ・改定した関係会社管理規定の運用定着化を図り、状況に応じた規定改定を継続的に実施する。
    		•  2019年度
    実施済
     
    継続実施
    • ・海外子会社に対する監査
    • ・2巡目の3か年監査計画を策定し、2019年は海外子会社全30拠点の内、9拠点の監査を計画しており、全9拠点の監査を完了した。　
      （2019年12月末)
    • ・監査計画に基づき、継続して海外子会社の監査を実施する。
    		 2019年度
    実施済
     
    継続実施

    更新情報

    さらに過去の対応を見る

    免震ゴム／防振ゴム問題への対応について

    過去に実施した再発防止策について