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コーポレート基盤の継続的改善、充実（①ガバナンスの強化徹底）

2019年11月8日公表分

(1)リスクを意識した内部統制の強化（事業評価によるリスク把握）

項目 今回の進捗 今後の取組み 状況
  • ・事業評価の実施
  • ・毎年6月に実施することとしている各事業の評価について、計画通り評価を実施した。
  • ・評価結果を踏まえた対応アクションについて管理部局と取り進め方針、スケジュール確認を実施した。
    (2019年10月末現在)
  • ・個々の対応・アクションについて、取進め方針に基づき、実行する。
 2019年
継続実施中

(1)リスクを意識した内部統制の強化（非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化）

項目 今回の進捗 今後の取組み 状況
  • ・子会社管理規定の運用の定着
  • ・当規定の海外子会社への適用範囲拡大の規定改訂を6月に実施し、9月より運用を開始した。
    （2019年9月末現在）
 2019年度
実施済
（計画を前倒しし、2019年9月完了）
  • ・海外子会社に対する監査
  • ・2巡目の3か年監査計画を策定し、2019年は海外子会社全30拠点の内、9拠点の監査を計画しており、6拠点の監査を完了した。
    （2019年10月末現在)
  • ・監査計画に基づき、残りの3拠点の監査を実施する。
 2019年
継続実施中

免震ゴム／防振ゴム問題への対応について

過去に実施した再発防止策について