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コーポレート基盤の継続的改善、充実（①ガバナンスの強化徹底⇒①同左（2018年））

2018年2月15日公表分

(1)リスクを意識した内部統制の強化（事業評価によるリスク把握）⇒(1)同左（2018年）

項目 2017年12月迄の進捗 2018年の取組み 状況
  • ・事業評価の実施
  • ↓
  • ・同上（2018年）
  • ・毎年6月に実施することとしている各事業の評価について、2017年度の事業評価に係る実施要領を策定し、予定通り評価を実施した。
  • ・評価結果を踏まえた対応・アクションを推進し、2017年は実施完了した。
    (2017年12月末現在)
  • ・各事業の評価は6月に実施する予定。
 2017年実施済

継続運用
  • ・事業取組方針のレビュー
  • ↓
  • ・同上（2018年）
  • ・2017年実施の事業取組方針に基づく実行計画を推進し、2017年は実施完了した。
    (2017年12月末現在)
  • ・事業取組方針のレビューを行い、PDCAサイクルの着実な運用を通じて、事業要件を充足することを確認する。
 2017年実施済

継続運用

(1)リスクを意識した内部統制の強化（非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化）⇒(1)同左（2018年）

項目 2017年12月迄の進捗 2018年の取組み 状況
  • ・子会社管理規定の整備
  • ↓
  • ・子会社管理規定の運用の定着（2018年）
  • ・機能別組織への変更に伴う、関係会社管理規定の更新整備、その浸透、運用を図ることとしており、計画通り規定の改定を完了した。
    (2017年9月末)
  • ・関係会社管理規定の浸透状況の評価・改善を実施する。
 2017年実施済

継続実施
  • ・海外子会社に対する監査
  • ↓
  • ・同上（2018年）
  • ・2015年11月より実施している海外子会社全32拠点の監査を順次実施しており、24拠点の監査を完了した。
    （2017年12月末現在)
  • ・監査計画に基づき、残りの8拠点の監査を実施する。
 2017年分実施済

継続実施

免震ゴム／防振ゴム問題への対応について

過去に実施した再発防止策について