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コーポレート基盤の継続的改善、充実（①ガバナンスの強化徹底）

2017年11月10日公表分

(1)リスクを意識した内部統制の強化（事業評価によるリスク把握）

項目 今回の進捗報告 今後の取組み 達成状況
事業評価の実施
  • ・毎年6月に実施することとしている各事業の評価について、2017年度の事業評価に係る実施要領を策定し、予定通り評価を実施している。
  • ・評価結果を踏まえた対応・アクションを推進中である。
    (2017年10月末現在)
  • ・個々の対応・アクションについて、取進め方針に基づき、実行する。
 実施済・運用中
事業取組方針の
レビュー
  • ・2017年実施の事業取組方針に基づく実行計画を推進中である。
    (2017年10月末現在)

(1)リスクを意識した内部統制の強化（非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化）

項目 今回の進捗報告 今後の取組み 達成状況
子会社管理規定の
整備
  • ・2017年1月からの新組織変更に伴う、関係会社管理規定の更新整備、その浸透、運用を図ることとしており、計画通り規定の改定を完了した。
    (2017年9月末)
  • ・関連規定の整備を完了し、浸透策を検討・実施していく。
 実施済・運用中
(計画通り2017年9月末に規定の改定を完了）
海外子会社に対する監査
  • ・監査内容を見直しの上、2015年11月より実施している海外子会社全32拠点の監査を順次実施しており、20拠点の監査を完了した。
    （2017年10月末現在)
  • ・監査計画に基づき、残りの12拠点の監査を順次実施する。
 実施済・運用中

免震ゴム／防振ゴム問題への対応について

過去に実施した再発防止策について