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コーポレート基盤の継続的改善、充実（①ガバナンスの強化徹底）

2017年5月12日公表分

(1)リスクを意識した内部統制の強化（事業評価によるリスク把握）

項目 今回の進捗報告 今後の取組み 達成状況
事業評価の実施
  • ・2016年度事業評価結果に基づく個別事案をフォローアップ中。
    (2017年4月末現在)
  • ・各事業の評価は毎年6月に実施予定。前年度に策定した事業取り組み方針のレビューを行い、改善・見直しを図るPDCAサイクルの運用を通じて、十分な事業要件を有することを定期的に確認する。
 継続運用・改善中
事業取組方針の
レビュー
  • ・2016年実施の事業取組方針に基づく実行計画を推進中。
    (2017年4月末現在)

(1)リスクを意識した内部統制の強化（非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化）

項目 今回の進捗報告 今後の取組み 達成状況
子会社管理規定の
整備
  • ・組織変更に伴う、関係会社管理規定の見直しに着手。
    (2017年4月末現在)
  • ・関連規定の整備・浸透・運用を継続実施。
 運用定着中
海外子会社に対する監査
  • ・2017年度監査計画策定完了。
    (2017年2月)
  • ・全31拠点中5拠点の監査を実施。
    （2017年4月末現在)
  • ・2017年度監査計画に基づき、監査を継続実施。
 継続運用・改善中

免震ゴム／防振ゴム問題への対応について

過去に実施した再発防止策について