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コーポレート基盤の継続的改善、充実（①ガバナンスの強化徹底）

2021年11月12日公表分

(1)リスクを意識した内部統制の強化（事業評価によるリスク把握）

項目 今回迄の進捗 今後の取組み 状況
  • ・事業評価の実施
  • ・2020年度の事業評価結果に基づく各社対応事項の進捗状況、及び2021年度の課題について経営会議で報告、個別に対象会社の管理部署との間で進捗状況の確認を継続している。
    (2021年9月末)
  • ・対象会社の管理部署と個別に対応方策の進捗状況の確認を継続する。
    (2021年9月末)
 2021年度
継続実施中

(1)リスクを意識した内部統制の強化（非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化）

項目 今回迄の進捗 今後の取組み 状況
  • ・子会社に対する牽制機能の強化
  • ・関係会社管理規定の運用状況のフォローを実施している。
  • ・子会社及び管理部署に対して会社法関連業務や社内手続きに関する指導を実施した。
  • ・会社法相談窓口を設置した。
    (2021年9月末)
  • ・関係会社管理規定の運用状況のフォローを継続的に実施し、状況に応じて規定の改定を継続実施する。
 2021年度
継続実施中
  • ・海外子会社の監査
  • ・年度監査計画に基づき、対象の海外子会社5社のうち、3社の往査（リモート環境）を実施した。
    (2021年9月末)
  • ・監査計画に基づき、海外子会社の残り2社の往査（リモート環境）を実施する。
 2021年度
継続実施中

更新情報

さらに過去の対応を見る

免震ゴム／防振ゴム問題への対応について

過去に実施した再発防止策について