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コーポレート基盤の継続的改善、充実（①ガバナンスの強化徹底）

2019年2月15日公表分

(1)リスクを意識した内部統制の強化（事業評価によるリスク把握）

項目 2018年12月迄の進捗 2019年の取組み 状況
  • ・事業評価の実施
  • ・毎年6月に実施することとしている各事業の評価について、2018年度の事業評価に係る実施要領を策定し、計画通り評価を実施している。
  • ・評価結果を踏まえた対応・アクションを推進中である。
    （2018年12月末現在）
  • ・個々の対応・アクションについて、取進め方針に基づき、実行する。
 2018年実施済

継続実施
  • ・事業取組方針のレビュー
  • ・2018年実施の事業取組方針に基づく 実行計画を推進中である。
    （2018年12月末現在）

(1)リスクを意識した内部統制の強化（非主力事業、子会社のコンプライアンス管理強化）

項目 2018年12月迄の進捗 2019年の取組み 状況
  • ・子会社管理規定の運用の定着
  • ・2017年に更新・整備を行った関係会社管理規定の運用定着のために、2018年は組織ごとに管理実態の確認と改善を図ることとしている。
  • ・計画を前倒しして、全4組織の点検結果の評価と改善検討を実施完了した。
  • ・関係会社管理規定の改定案を作成・検討中。
    （2018年12月末現在）
  • ・関係会社管理規定の改定案の内容と運用状況の確認を実施する。
 2018年実施済

継続実施
  • ・海外子会社に対する監査
  • ・2015年11月より実施している海外子会社全32拠点の監査を順次実施しており、全32拠点の監査及び報告書の作成が完了した。
    （2018年10月末）
  • ・2巡目の監査を実施する。
 2018年実施済

継続実施

免震ゴム／防振ゴム問題への対応について

過去に実施した再発防止策について